UAE NGĂN CHẶN RỬA TIỀN QUA BẤT ĐỘNG SẢN TIỀN ĐIỆN TỬ

 UAE ngăn chặn rửa tiền qua bất động sản  bằng tiền điện tử




Chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai, các đại lý bất động sản sẽ phải cảnh báo các cơ quan chống rửa tiền về bất kỳ giao dịch mua bán tài sản nào được thanh toán bằng tiền điện tử.

Với việc các công ty như Bybit, Kraken, Binance và Crypto.com đang tìm cách thiết lập các trung tâm tiền điện tử mới nổi ở DubaiAbu Dhabi, một số nhà phát triển bất động sản trong nước đã thông báo rằng họ sẽ bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng bitcoin (BTC) và ether ( ETH).

Giờ đây, chính phủ đang tìm cách kiềm chế, để đảm bảo rằng bất kỳ giao dịch bất động sản nào phải được báo cáo cho cơ quan giám sát chống rửa tiền nếu họ sử dụng tài sản ảo, hoặc tiền có được từ tài sản ảo, dù chỉ là một phần nhỏ giá trị của ngôi nhà.

Bộ trưởng Kinh tế UAE Abdulla bin Touq Al Marri cho biết: Các quy định mới sẽ để lại ít hoặc không có chỗ cho việc thao túng hoặc các hành vi bất hợp pháp có thể tác động tiêu cực đến môi trường làm việc, nền kinh tế và đầu tư" trong lĩnh vực bất động sản và pháp lý

Họ cũng sẽ yêu cầu các nhà môi giới, đại lý và công ty luật nộp báo cáo cho Đơn vị Tình báo Tài chính, đơn vị chịu trách nhiệm theo dõi tiền bẩn và cũng sẽ áp dụng khi người mua cố gắng thanh toán bằng tiền mặt trị giá trên 55.000 AED (khoảng 15.000 USD). Chính phủ không chỉ định bất kỳ ngưỡng nào đối với tài sản ảo, ngụ ý rằng ngay cả những giao dịch bitcoin nhỏ nhất cũng sẽ bị bắt.

Bộ xây dựng tiêu chuẩn chống rửa tiền toàn cầu, Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính đang cố gắng ngăn chặn việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền thu được từ tội phạm hoặc tài trợ cho khủng bố, bao gồm cả thông qua "quy tắc du lịch", một cách gây tranh cãi để xác định và theo dõi người thanh toán.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

ADS dưới bài viết

Responsive Ad