SÀN GIAO DỊCH THUỘC SỞ HỮU CỦA BINANCE LAO ĐAO VÌ GIÁM ĐỐC DÍNH NGHI ÁN RỬA TIỀN

 Cơ quan quản lý tài chính của Ấn Độ truy quét giám đốc của sàn giao dịch tiền điện tử do Binance sở hữu và đóng băng quỹ vì có khả năng gian lận và rửa tiền




🔖BNB-USD

-0,14%


Ban Giám đốc Thực thi của Ấn Độ đã đột kích các tài sản có liên quan đến giám đốc của WazirX, một sàn giao dịch tiền điện tử thuộc sở hữu của Binance.

Sàn giao dịch bị cáo buộc đã giúp 16 công ty fintech rửa tiền thông qua các giao dịch tiền điện tử.

Các nhà chức trách đã đóng băng 8,16 triệu đô la tiền của sàn giao dịch, theo Reuters.

Cục Quản lý Thực thi (ED) của Ấn Độ, cơ quan quản lý tài chính của quốc gia, đã đột kích các tài sản có liên quan đến giám đốc của sàn giao dịch tiền điện tử WazirX thuộc sở hữu của Binance, cáo buộc công ty này hỗ trợ gian lận và rửa tiền.

Theo Reuters.

ED cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu, ED cho biết việc giám sát kỹ lưỡng đối với WazirX trong bối cảnh thị trường fintech của Ấn Độ đang bị đàn áp, với các cuộc điều tra đang diễn ra đối với các công ty sử dụng "hoạt động cho vay săn trước". Hiện tại, các nhà quản lý đã xác định được 16 công ty fintech có trụ sở tại Ấn Độ mà họ nghi ngờ mua tài sản tiền điện tử để rửa tiền của họ ở nước ngoài.

Khi WazirX được hỏi về hoạt động này, các nhà quản lý cho biết sàn giao dịch tiền điện tử là bất hợp tác.

ED cho biết: “Họ đang đưa ra những câu trả lời mâu thuẫn và mơ hồ để trốn tránh sự giám sát của các cơ quan quản lý Ấn Độ,” ED cho biết, đồng thời lưu ý rằng sàn giao dịch đã không cung cấp thông tin về các giao dịch liên quan cho các cơ quan quản lý khi được hỏi nhiều lần.

Công ty cũng tuyên bố rằng họ thậm chí không ghi lại thông tin chi tiết về các khoản tiền chảy vào sàn giao dịch cho đến tháng 7 năm 2020, các nhà quản lý cho biết thêm rằng "lập trường bất hợp tác" của Mhatre đã khiến họ tìm kiếm các tài sản liên quan của anh ta.

Đây không phải là lần đầu tiên WazirX bị cáo buộc có hành vi sai trái. Năm ngoái, ED phát hiện ra rằng sàn giao dịch này đã rửa sạch 570 triệu rupee bằng cách chuyển đổi chúng thành tiền điện tử trên Binance, theo Reuters.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

ADS dưới bài viết

Responsive Ad