HÀN QUỐC BẮT GIỮ 3 NGƯỜI TRONG CUỘC ĐIỀU TRA VỀ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỊ GIÁ HÀNG TỶ ĐÔ LA

 Hàn Quốc bắt giữ ba người trong cuộc thăm dò liên kết tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la




Các công tố viên Hàn Quốc đã thực hiện vụ bắt giữ đầu tiên trong một cuộc điều tra lớn liên quan đến các giao dịch ngoại hối và đầu tư tiền điện tử "bất thường", một phương tiện truyền thông địa phương đưa tin vào hôm thứ Năm.

Ba người bị bắt có liên quan đến một nền tảng chuyển tiền đã chuyển 400 tỷ won (khoảng 307 triệu USD) của Hàn Quốc ra nước ngoài thông qua một ngân hàng đa quốc gia ở Seoul, theo báo cáo cho biết.

Các cáo buộc chống lại ba người bao gồm "thành lập các công ty giấy và điều hành một doanh nghiệp kinh doanh tiền điện tử mà không cần đăng ký", Bloomberg đưa tin.

Vụ bắt giữ là một phần của cuộc điều tra lớn hơn liên quan đến hai ngân hàng thương mại địa phương lớn WooriShinhan, đã chuyển số tiền trị giá 3,4 tỷ đô la ra nước ngoài và có thể có liên quan đến "các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử", Bloomberg đưa tin vào cuối tháng 7.

Báo cáo phương tiện truyền thông địa phương cũng cho biết bị cáo có thể đã cố gắng tận dụng "phí bảo hiểm kim chi", là sự chênh lệch về giá bitcoin nơi tiền điện tử được bán với tỷ giá cao hơn trên các sàn giao dịch của Hàn Quốc so với các nền tảng giao dịch toàn cầu khác.

Hàn Quốc đang đàn áp ngành công nghiệp tiền điện tử địa phương sau sự sụp đổ của Terraform Labs vào đầu năm nay. Vào tháng 7, các nhà chức trách đã đột kích vào nhà của Daniel Shin, người đồng sáng lập Terra, cũng như văn phòng của bảy sàn giao dịch tiền điện tử có liên kết với công ty.

Kim Joo-hyun, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hàn Quốc, cho biết hôm thứ Năm, các nhà quản lý tài chính và các nhà lập pháp trong nước cũng đang có kế hoạch xúc tiến việc xem xét các hóa đơn tiền điện tử mới.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

ADS dưới bài viết

Responsive Ad