HÀ LAN BẮT GIỮ NHÀ PHÁT TRIỂN NGHI NGỜ LÀ MÁY TRỘN TIỀN ĐIỆN TỬ TORNADO CASH

 Hà Lan bắt giữ nhà phát triển, nghi ngờ là máy trộn tiền điện tử Tornado Cash




Các nhà chức trách Hà Lan hôm thứ Sáu cho biết họ đã bắt giữ một người đàn ông 29 tuổi được cho là nhà phát triển của dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash, bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách trừng phạt trong tuần này.

Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ được công bố hôm thứ Hai theo sau các cáo buộc rằng Tornado Cash đang giúp che giấu hàng tỷ đô la trong dòng vốn, bao gồm cả các tin tặc Triều Tiên.

Bằng cách kết hợp các loại tiền điện tử, dịch vụ trực tuyến có thể che giấu nguồn gốc hoặc điểm đến của các khoản thanh toán kỹ thuật số, tăng tính ẩn danh của chúng.

Tornado Cash là một trong những công cụ pha trộn tiền điện tử lớn nhất được Bộ Tài chính Hoa Kỳ xác định là có vấn đề.

Văn phòng công tố viên Hà Lan về gian lận nghiêm trọng, tội phạm môi trường và tịch thu tài sản (FIOD) cho biết Tornado bị nghi ngờ đã rửa tiền ảo trị giá hơn 7 tỷ đô la kể từ khi nó được tạo ra vào năm 2019.

Tornado Cash đã không trả lời yêu cầu bình luận.

FIOD cho biết người đàn ông, chưa được xác định danh tính, đã bị bắt ở Amsterdam hôm thứ Tư. Anh ta được cho là đã giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tội phạm, bao gồm "các khoản tiền bị đánh cắp thông qua các vụ hack bởi một nhóm được cho là có liên hệ với Triều Tiên." Anh ta phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền.

Vào tháng 6, bộ phận Nhóm Không gian mạng Nâng cao Tài chính của FIOD đã bắt đầu một cuộc điều tra hình sự đối với Tornado Cash, tuyên bố cho biết. Nó phát hiện ra rằng Tornado Cash đã được sử dụng để che giấu các dòng tiền tội phạm quy mô lớn, bao gồm cả các vụ trộm tiền điện tử (trực tuyến).

Các vụ bắt giữ thêm vẫn chưa được loại trừ, các công tố viên cho biết.

Động thái hôm thứ Hai đã đóng băng bất kỳ tài sản nào của Hoa Kỳ về máy trộn tiền điện tử và nói chung là ngăn cản người Mỹ giao dịch với nó.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

ADS dưới bài viết

Responsive Ad