Ấn Độ đóng băng 46 triệu đô la của người cho vay tiền điện tử Vauld

 Các nhà chức trách Ấn Độ đóng băng gần 46 triệu đô la tài sản của người cho vay tiền điện tử Vauld





Ban Giám đốc Thực thi của Ấn Độ (ED), một cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm điều tra tội phạm tài chính, đã đóng băng tài sản trị giá 3,7 tỷ rupee (46,4 triệu đô la) tại sàn giao dịch tiền điện tử Vauld, họ cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu.

Tuyên bố xác nhận các nhà chức trách quan tâm đến các lí do Flipvolt - pháp nhân của VauldẤn Độ nắm giữ - chứa "tiền thu được từ tội phạm có nguồn gốc từ các hoạt động cho vay săn mồi" mà sau đó họ cho rằng đã được chuyển ra nước ngoài. ED cáo buộc công ty đã hỗ trợ quá trình đó thông qua kiểm tra lỏng lẻo.

Vào tháng 7, công ty cho vay tiền điện tử, được tỷ phú Peter Thiel hậu thuẫn, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản từ các chủ nợ Singapore. Điều đó xảy ra vài ngày sau khi Vauld tạm ngừng rút tiền trên nền tảng của mình, sau sự suy thoái thị trường dẫn đến việc rút tiền đáng kể.

Các nhà chức trách Ấn Độ đã phong tỏa tài sản của sàn giao dịch WazirX và đột kích tài sản của một trong những giám đốc của nó. Truyền thông Ấn Độ cũng đã báo cáo rằng ED đang thăm dò ít nhất 10 sàn giao dịch tiền điện tử đã giúp các công ty nước ngoài rửa tiền thông qua tiền điện tử.

Vauld cho biết họ sẽ cung cấp một bản cập nhật khi có thêm thông tin.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

ADS dưới bài viết

Responsive Ad