Vụ bỏ trốn của một cựu nhân viên Coinbase có liên quan đến giao dịch nội gián tiền điện tử.

 


Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã một lần nữa chứng tỏ sức mạnh và hiệu quả giám sát của mình. Lần đầu tiên, Bộ Tư pháp đã bắt giữ giao dịch nội gián của ngành công nghiệp tiền điện tử. Toàn văn giao dịch nội gián của các cựu nhân viên Coinbase được công bố giống như một quả bom tấn và nó có thể trở thành chủ đề của một bộ phim Netflix.. Ngành công nghiệp tiền điện tử, nơi giao dịch nội gián tràn lan, không chỉ tạo thành thu hoạch của các nhà đầu tư nhỏ lẻ mà còn khiến nó trở thành trở ngại tuân thủ mà các ETF giao ngay tương tự không thể đạt được. Trên thực tế, các sàn giao dịch như Binance cũng có nhiều quy trình tự kiểm tra nghiêm ngặt về giao dịch nội gián. Người ta ước tính rằng trong tương lai, sẽ ngày càng có nhiều phương tiện phạm tội liên quan đến giao dịch nội gián, điều này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thanh lọc và tuân thủ nghề nghiệp.

Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho Quận phía Nam của New York và Michael J. Driscoll, Trợ lý Giám đốc Văn phòng Cục Điều tra Liên bang (FBI) New York, hôm nay đã công bố các cáo buộc chống lại cựu giám đốc sản phẩm Coinbase Ishan Wahi, anh trai Nikhil Wahi và anh ta Bạn Sameer Ramani, cáo buộc Bộ ba đã tham gia vào cáo buộc gian lận chuyển khoản và thư, cũng như giao dịch nội gián sử dụng thông tin bí mật về tài sản tiền điện tử nào sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch Coinbase. Ishan Wahi và Nikhil Wahi đã bị bắt sáng nay tại Seattle, Washington, và sẽ ra hầu tòa tại Tòa án Quận phía Tây của Washington vào ngày hôm nay. Sameer Ramani cũng đã bị buộc tội hôm nay và vẫn chưa bị bắt.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết: "Các cáo buộc ngày hôm nay nhắc nhở chúng tôi rằng Web3 không phải là một nơi phi pháp luật. Mới tháng trước, chúng tôi đã công bố giao dịch nội gián đầu tiên liên quan đến NFT và hôm nay chúng tôi đã công bố lần đầu tiên liên quan đến tiền điện tử. Các trường hợp giao dịch nội gián trên thị trường. Thông điệp của chúng tôi đối với những cáo buộc này là rõ ràng: gian lận là một gian lận, cho dù nó xảy ra trên blockchain hay trên Phố Wall. Quận phía Nam của New York sẽ tiếp tục làm việc không mệt mỏi để đưa những kẻ lừa đảo ra trước công lý, bất kể chúng ta đang ở đâu để tìm chúng . "

Trợ lý Giám đốc FBI Michael J. Driscoll cho biết: “Mặc dù các cáo buộc trong vụ án này liên quan đến các giao dịch trên sàn giao dịch tiền điện tử chứ không phải thị trường tài chính truyền thống, chúng vẫn cấu thành các giao dịch nội gián. Các bị cáo bị cáo buộc đã tham gia vào ít nhất 25 giao dịch mua bán bất hợp pháp tài sản tiền điện tử bất hợp pháp khác nhau và thu lợi bất chính tổng cộng khoảng 1,5 triệu đô la. Hành động hôm nay sẽ báo hiệu cam kết của FBI trong việc duy trì tính toàn vẹn của tất cả các thị trường tài chính — cho dù “cũ” hay “cũ” mới "."

Như đã nêu trong bản tuyên thệ không được niêm phong tại tòa án liên bang Manhattan (toàn bộ nội dung của bản tuyên thệ và mô tả của bản tuyên thệ ở đây chỉ cấu thành một cáo buộc và mọi thực tế được mô tả phải được coi là một cáo buộc):

phong cảnh

Vào thời điểm xảy ra trường hợp này, Coinbase là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên thế giới. Người dùng Coinbase có thể mua, trao đổi và bán nhiều loại tài sản tiền điện tử thông qua tài khoản trực tuyến của Coinbase. Coinbase cũng định kỳ bổ sung các tài sản tiền điện tử mới vào danh mục tài sản có thể giao dịch và giá trị thị trường của một tài sản tiền điện tử cụ thể thường tăng đáng kể sau khi Coinbase thông báo rằng họ sẽ thêm một tài sản tiền điện tử cụ thể. Do đó, Coinbase giữ bí mật tuyệt đối thông tin đó và nghiêm cấm nhân viên của mình chia sẻ thông tin này với người khác, bao gồm cả việc cung cấp “mẹo” cho bất kỳ ai có thể giao dịch dựa trên thông tin này.

Bắt đầu từ khoảng tháng 10 năm 2020, Ishan Wahi đã làm việc tại Coinbase với tư cách là Giám đốc sản phẩm, thuộc Nhóm niêm yết tài sản Coinbase. Với vai trò này, Ishan Wahi đã tham gia vào quá trình niêm yết tài sản tiền điện tử trên sàn giao dịch Coinbase rất bí mật và có kiến ​​thức cụ thể và liên tục về những tài sản tiền điện tử mà Coinbase có kế hoạch niêm yết và thông báo công khai về việc niêm yết các tài sản tiền điện tử này. Bắt đầu ít nhất vào tháng 8 năm 2021 và tiếp tục đến tháng 5 năm 2022, Ishan Wahi là thành viên của kênh riêng tư Coinbase dành cho một số lượng nhỏ nhân viên trực tiếp tham gia vào quá trình niêm yết tài sản Coinbase. Kênh riêng tư được sử dụng để thảo luận về nội dung nội bộ như "thông báo / ngày phát hành + thời gian biểu thích hợp" của Coinbase.

Kế hoạch giao dịch nội gián

Từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, Ishan Wahi đã biết trước ít nhất 14 về kế hoạch của Coinbase để thêm các tài sản tiền điện tử cụ thể và thời điểm Coinbase công bố danh sách các tài sản đó và tiết lộ thông tin Coinbase bí mật cho anh trai Nikhil Wahi hoặc bạn của anh ấy là Sameer Ramani để họ có thể mua và bán những tài sản tiền điện tử này một cách sinh lợi trước khi Coinbase thông báo niêm yết công khai.

Sau khi bị Ishan Wahi lật tẩy, Nikhil Wahi và Sameer Ramani đã sử dụng ví blockchain Ethereum ẩn danh để mua tài sản tiền điện tử một thời gian trước khi Coinbase công khai rằng họ đang niêm yết hoặc cân nhắc niêm yết chúng trên sàn giao dịch của mình Sau khi Coinbase thông báo công khai, Nikhil Wahi và Sameer Ramani đã bán chúng để kiếm lời. Theo thông tin bí mật được cung cấp bởi Ishan Wahi, Nikhil Wahi và Sameer Ramani đã giao dịch chung trong khoảng thời gian trước khi có ít nhất 14 thông báo công khai riêng biệt của Coinbase, liên quan đến ít nhất 25 tài sản tiền điện tử khác nhau. Cùng nhau, Nikhil Wahi và Sameer Ramani đã tạo ra số tiền thu được đã hoàn thành và chưa hoàn thành, ít nhất khoảng 1,5 triệu đô la do kết quả của thỏa thuận nội bộ.

Để giữ bí mật các giao dịch mua tiền điện tử của họ trước thông báo niêm yết trên Coinbase, Nikhil Wahi và Sameer Ramani đã sử dụng các tài khoản trao đổi tập trung được giữ dưới tên của người khác và chuyển tiền, tài sản tiền điện tử và thông qua nhiều ví blockchain Ethereum ẩn danh thu nhập từ chương trình. Nikhil Wahi và Sameer Ramani cũng thường xuyên tạo và sử dụng ví blockchain Ethereum mới mà không có bất kỳ lịch sử giao dịch nào trước đó để che giấu sự tham gia của họ vào kế hoạch này.

Ishan Wahi cố gắng chạy trốn khỏi Hoa Kỳ

Vào ngày 11 tháng 4 năm 2022, Coinbase thông báo rằng họ đang xem xét niêm yết hàng chục tài sản tiền điện tử trên sàn giao dịch của mình. Theo thông tin bí mật của Coinbase do Ishan Wahi cung cấp, Sameer Ramani đã sử dụng nhiều ví blockchain Ethereum ẩn danh để mua ít nhất sáu tài sản tiền điện tử, sẽ xuất hiện trong thông báo niêm yết của Coinbase vào ngày 11 tháng 4 năm 2022.

Ngay sau khi Sameer Ramani mua và bán trước thông báo niêm yết ngày 11 tháng 4 của Coinbase, vào ngày 12 tháng 4 năm 2022, một tài khoản Twitter nổi tiếng trong cộng đồng tiền điện tử đã tweet về ví blockchain Ethereum, “Sau khi phát hành Coinbase khoảng 24 giờ trước thông báo, ví đã mua hàng trăm nghìn đô la mã thông báo chỉ được hiển thị trong các bài đăng về danh sách tài sản của Coinbase. ”Bài đăng ngày 12 tháng 4 đề cập đến việc mua bán do Sameer Ramani gây ra. Coinbase kể từ đó đã trả lời công khai trên Twitter rằng họ đã bắt đầu điều tra vấn đề và một vài tuần sau đó trong một bài đăng blog giải thích nói rằng bất kỳ nhân viên nào của Coinbase làm rò rỉ thông tin bí mật của công ty sẽ "ngay lập tức bị sa thải và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền thích hợp." bị khởi tố hình sự). ”

Vào ngày 11 tháng 5 năm 2022, Giám đốc Hoạt động Bảo mật của Coinbase đã gửi email cho Ishan Wahi thông báo rằng anh nên tham gia một cuộc họp trực tiếp về quy trình niêm yết tài sản của Coinbase vào thứ Hai, ngày 16 tháng 5 năm 2022 tại văn phòng của Coinbase ở Seattle ở Washington. Ishan Wahi thừa nhận rằng anh ấy sẽ có mặt trong cuộc họp.

Vào tối Chủ nhật, ngày 15 tháng 5 năm 2022, Ishan Wahi đã mua một chuyến bay một chiều đến Ấn Độ, dự kiến ​​khởi hành vào ngày hôm sau ngay trước khi Ishan Wahi chấp nhận hội nghị Coinbase. Trước khi lên máy bay, Ishan Wahi đã thông báo gian dối với nhân viên Coinbase rằng anh ta đã rời đi Ấn Độ, trong khi thực tế là anh ta vẫn chưa rời đi. Trong vài giờ từ khi đặt chuyến bay đến khi khởi hành dự kiến, Ishan Wahi đã gọi điện và nhắn tin cho Nikhil Wahi và Sameer Ramani về cuộc điều tra của Coinbase, đồng thời gửi cho họ bản sao ngày 11 tháng 5 năm 2022 của anh ấy từ Ảnh chụp tin nhắn mà Giám đốc của Hoạt động bảo mật tại Coinbase. Ishan Wahi đã bị luật pháp ngăn chặn một phần và ngăn cản việc rời khỏi đất nước trước khi lên chuyến bay đến Ấn Độ vào ngày 16 tháng 5 năm 2022.

ISHAN WAH, 32 tuổi, ở Seattle, Washington, bị buộc tội với hai tội danh âm mưu lừa đảo qua điện thoại và hai tội danh lừa đảo qua đường bưu điện, mỗi tội danh phải chịu mức án tối đa là 20 năm tù.

NIKHIL WAHI, 26 tuổi, ở Seattle, Washington, bị buộc tội một tội âm mưu lừa đảo qua đường dây điện thoại và một tội gian lận thư tín, mỗi người có mức án tối đa là 20 năm tù.

SAMEER RAMANI, 33 tuổi, ở Houston, Texas, bị buộc tội một tội danh âm mưu lừa đảo qua đường dây điện và một tội gian lận thư tín, mỗi người có mức án tối đa là 20 năm tù.

Mức án tối đa theo luật định do Quốc hội phán quyết và được cung cấp ở đây chỉ cho mục đích thông tin, vì bất kỳ bản án nào đối với bị cáo sẽ do thẩm phán quyết định.

Ông Williams khen ngợi các cuộc truy vấn của FBI. Ông cũng cảm ơn Nhóm pháp lý tiền điện tử quốc gia của Bộ Tư pháp và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, họ đã đệ đơn các vụ kiện dân sự riêng biệt chống lại các bị cáo ngày hôm nay. Ông Williams cũng cảm ơn Coinbase Global, Inc. đã hợp tác với cuộc điều tra.

Vụ việc đang được Đội đặc nhiệm chống gian lận chứng khoán và hàng hóa xử lý. Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Noah Solowiejczyk và Nicolas Roos phụ trách vụ việc.

Các cáo buộc trong bản khai chỉ là cáo buộc, và bị cáo được cho là vô tội trừ khi được chứng minh là có tội.

Coinbase phản hồi

Giám đốc điều hành Coinbase, Brian Armstrong, đã trả lời tweet này ( https://twitter.com/brian_armstrong/status/1550162989881253889 ), "Coinbase tích cực theo dõi hoạt động bất hợp pháp và tìm kiếm bất kỳ hành vi nào bị nghi ngờ là không phù hợp. Vào tháng 4 năm nay, chúng tôi đã nhận được báo cáo về Thông tin về các giao dịch phủ đầu có thể đã xuất hiện ngay trước khi tài sản được niêm yết trên Coinbase. Chúng tôi đã ngay lập tức mở cuộc điều tra về việc này. Kết quả của cuộc điều tra, chúng tôi đã xác định được 3 nghi phạm và cung cấp thông tin này cho bộ phận pháp lý. Một trong số đó là Coinbase, chúng tôi đã sa thải anh ta. Hôm nay, Bộ Tư pháp đã truy tố cựu nhân viên này và hai người khác vì hành vi lạm dụng này. Giao dịch điều hành tại Coinbase là bất hợp pháp, và chúng tôi sẽ điều tra những kẻ xấu và đưa họ đến phần pháp luật, họ sẽ phải đối mặt với hậu quả pháp lý. "

bài báo cáo trước

Trong truy vấn giao dịch nội bộ của Coinbase trước đó, người ta thấy rằng mức tăng giá của đồng tiền mới của Coinbase lớn hơn so với Binance trong tuần trước khi ra mắt. Nếu không tính đến các yếu tố ngoại lệ (mức tăng hơn 1 lần), mức tăng trung bình của các đồng tiền mới của Coinbase là 24,3% và của Binance là 5,6%; về mặt ngoại lệ, Coinbase có 18 đồng tiền tăng hơn 1 lần. khoảng 15,3%, mức tăng mạnh nhất trong 7 ngày là khoảng 6,6 lần.

Theo lộ trình mới nhất, Coinbase sẽ niêm yết nhiều token vào quý 2 năm nay, trong đó có 50 token được liệt kê rõ ràng. Lần này kế hoạch mới tương đối lớn, nhưng chất lượng như mọi khi "hỗn tạp", điều này đã gây ra những phát ngôn chế giễu ở nước ngoài.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

ADS dưới bài viết

Responsive Ad